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Após ser condenada a devolver dinheiro de divulgadores,Telexfree diz que ‘atuação era lícita’

Após ser condenada a devolver dinheiro de divulgadores,Telexfree diz que ‘atuação era lícita’

Ympactus Comercial S/A, conhecida popularmente como Telexfree, se posicionou nesta sexta-feira (7) após a condenação da Justiça do Acre, que determinou a devolução do dinheiro aos divulgadores que investiram no negócio até o bloqueio da empresa. Além disso, a Ympactus também deve pagar R$ 3 milhões que serão destinados ao fundo nacional de proteção do consumidor. Em nota enviada ao […]

8 Julho, 2017 · TelexFREE
Sócios da Telexfree são denunciados por lavagem de dinheiro; valor passa de R$ 55 milhões

Sócios da Telexfree são denunciados por lavagem de dinheiro; valor passa de R$ 55 milhões

Dinheiro proveniente de atividade criminosa era transferido para contas das empresas Ympactus Comercial, Worldxchange Intermediação e outras. SÃO PAULO – O Ministério Público Federal denunciou Carlos Wanzeler e Carlos Costa, donos da empresa Telexfree, pelo crime de lavagem de dinheiro. Segundo o MPF foram mais de 81 operações financeiras que movimentaram R$ 55.535.038,00. Segundo o MPF, o dinheiro era transferido […]

29 Maio, 2017 · Fraudes Financeiras, TelexFREE
O Executivo é acusado do crime de Pirâmide Financeira em larga escala

Executivo da Telexfree condenado a seis anos de cadeia pelo esquema global de 3$ bilhões

O executivo chefe da empresa Telexfree inc., James Merrill foi sentenciado esta quarta feira a seis anos de cadeia, pelo seu papel no esquema de pirâmide de 3 bilhões de dolares, que defraldou cerca de 2 milhões de investidores em todo o mundo. Cerca de 40 pessoas encheram a sala do tribunal em Worcester, para ouvir o juiz Timothy Hillman ler a sentença, que foi […]

22 Março, 2017 · Fraudes Financeiras, TelexFREE
Donos da Telexfree são multados em R$ 90 milhões por sonegação

Donos da Telexfree são multados em R$ 90 milhões por sonegação

A Procuradoria da República no Espírito Santo ajuizou três denúncias na Justiça Federal contra dois dos sócios-proprietários da empresa Ympactus Comercial S.A, popularmente conhecida como Telexfree, Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler.  Mais 19 pessoas foram acusadas por envolvimento com o funcionamento da empresa no Brasil e crimes contra o sistema financeiro. Apresentadas pelo MPF no início do mês, […]

22 Fevereiro, 2017 · TelexFREE
Telexfree tem 22 denunciados pelo MPF-ES por suspeita de pirâmide

Telexfree tem 22 denunciados pelo MPF-ES por suspeita de pirâmide

Três citados são denunciados por suposta sonegação de R$ 90 milhões. Sócios Carlos Costa, Carlos Wanzeler e Lyvia Wanzeler são acusados. O Ministério Público Federal do Espírito Santo (MPF/ES)  fez três denúncias envolvendo 22 pessoas ligadas à Telexfree no Brasil. Entre elas, os sócios Carlos Costa e Carlos Wanzeler, bem como a filha dele, Lyvia Mara Wanzeler, acusados de sonegar […]

21 Fevereiro, 2017 · TelexFREE
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