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Stephen B.Darr
foto por Jonathan Wiggs

Trustee: Fraude Telexfree ascende a mais de 3 bilhões de dólares

Com o processo de bancarrota da Telexfree USA em suspenso, o administrador Darr apresenta nova avaliação condenatória. No último relatório, Darr (na foto) revela que o império da Telexfree processou um valor superior a US $ 3 bilhões de dólares.  Darr continua o processo de condenar a empresa como esquema Ponzi. Darr escreve entre outras declarações: “A Telexfree operou de forma ostensiva […]

8 Outubro, 2015 · TelexFREE
Telexfree: Novos dados sobre a empresa

Telexfree: Novos dados sobre a empresa

De acordo com dados do departamento da falência dos Estados Unidos, a empresa TelexFREE ganhou 1,8 mil milhões de dólares em todo o mundo durante um período de dois anos de atividade, tendo participado quase 1,9 milhões de pessoas, de acordo com dados fornecidos pelo administrador da falências nomeado. O depositário Darr informou que recuperaram mais de 17 milhões de dólares […]

11 Março, 2015 · Fraudes Financeiras, TelexFREE
Telexfree foi o maior Esquema Ponzi de Sempre

Telexfree foi o maior Esquema Ponzi de Sempre

A Telexfree terá sido um Esquema Ponzi de 1.8 bilhões de dólares americanos e mais de um milhão de participantes, tornando-se assim na maior fraude Ponzi de sempre. No novo relatório agora apresentado pelo administrador judicial, Stephen Darr [link em baixo], é revelado, entre outras coisas, que a extensão da fraude que ocorreu dentro da Telexfree superou todas as estimativas anteriores. Os novos números […]

4 Fevereiro, 2015 · Fraudes Financeiras, TelexFREE
Stephen B.Darr
foto por Jonathan Wiggs

Novos números no caso Telexfree. Stephen Darr diz que são pelos 2,1 milhões de pessoas afetadas

Em 35 anos lidando com casos de falência, Stephen B.Darr tem visto muita coisa complicada, mas nada chega perto da escala da Telexfree. Texto originalmente escrito por Beth Healy do Boston Globe e traduzido com apoio ao Google translate “- Nunca  na história um Trustee (administrador) foi responsável por dividir o que for possível recuperar entre 2 milhões e 100 mil  fraudados de Boston à […]

17 Dezembro, 2014 · Fraudes Financeiras, TelexFREE
Telexfree EUA: Movimentação de hoje poderá acelerar ainda mais o caso

Telexfree EUA: Movimentação de hoje poderá acelerar ainda mais o caso

Segundo informações que nos chegam da KCC, Stephen B. Darr ganhou a  autorização para renunciar do privilégio advogado-cliente Telexfree. Que implicações isso terá? O que significa realmente? Isso permitirá que os reguladores dos EUA tenham acesso irrestrito aos mais de 400 terabytes de dados e 38 caixas de documentos apreendidos pelo FBI quando em abril numa operação com a SEC a […]

26 Setembro, 2014 · TelexFREE
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