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Sann Rodrigues afirma não ser culpado da frade de visto

Sann Rodrigues afirma não ser culpado da frade de visto

A audiência de acusação de Sann Rodrigues teve lugar no passado dia 16, com o Top líder da TelexFree alega que não tem culpa na fraude do visto. Sann Rodrigues (na foto) foi detido pelas autoridades em New Jersey, após regressar de uma viagem ao estrangeiro. O “Departament of Homeland Security” alega que o visto com que Rodrigues estava a […]

18 Setembro, 2015 · Fraudes Financeiras, iFreex, TelexFREE
SEC pretende colocar Sann Rodrigues novamente na prisão

SEC pretende colocar Sann Rodrigues novamente na prisão

A Securities and Exchange Commission (SEC) apresentou uma moção no tribunal federal contra um dos principais promotores da Telexfree, Sanderley Rodrigues, pedindo seu retorno a prisão por desacato ao violar a liminar, que bloqueou seus bens e o proibia de envolvimento em outros esquemas fraudulentos após a ação civil e criminal contra a empresa, em abril de 2014. Além do […]

20 Agosto, 2015 · Fraudes Financeiras
A SEC adverte sobre a EMGOLDEX Filipinas

A SEC adverte sobre a EMGOLDEX Filipinas

A Securities and Exchange Commission (SEC) intensificou na sua campanha contra a EmGoldex Filipinas por alegada fraude financeira. No mês passado a SEC emitiu um aviso à população para que não realize investimentos na Emgoldex Filipinas, empresa que oferece enormes benefícios para cada cada investimento. “Esta comissão receber informações sobre a ploriferação de falsos avisos públicos da SEC em relação à Emgoldex […]

10 Março, 2015 · Emgoldex
Empresa operou em Portugal através da Tropikgadget que esteve licenciada na Zona Franca da Madeira.

Wings Network: Diretores e Promotores nos EUA acusados de formação de Pirâmide Financeira

A SEC entra com ação judicial acusando a empresa, Wings Network, por formação de crime financeiro. Três diretores e mais doze promotores da companhia, incluindo brasileiros, nos EUA, têm bens bloqueados pela justiça. Segundo a Agência Federal americana, a empresa de Sérgio Tanaka movimentou mais de U$ 23 milhões de dólares na fraude on line. Agora chegou a vez de […]

1 Março, 2015 · Fraudes Financeiras, Wings Network
Herbalife investigada pela SEC, segundo carta publicada por Probes Reporter

Herbalife investigada pela SEC, segundo carta publicada por Probes Reporter

Uma terceira carta confirma que a Herbalife está ligada de alguma forma a uma investigação da SEC. A SEC (Securities and Exchange Commission) emitiu no dia 12 de Fevereiro uma carta, a terceira, à revista independente Probes Reporter que confirma que neste momento existe uma investigação da instituição à empresa de Marketing Multinível. O site UniversoMLM teve acesso a essa terceira […]

26 Fevereiro, 2015 · Herbalife
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