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Telexfree: Reportagem sobre a Nova Operação Orion da Polícia Federal

Telexfree: Reportagem sobre a Nova Operação Orion da Polícia Federal

No Brasil continuam as investigações à Telexfree. A Polícia Federal avançou com a segunda fase da operação “Orion”. Veja em baixo a reportagem do ESTV. [clique aqui e conheça mais sobre a primeira fase da operação Orion] A operação corre em segredo de justiça, no entanto sabe-se que os principais alvos foram pessoas e empresas ligadas à Telexfree. Foram também pedidas as […]

25 Outubro, 2014 · TelexFREE
Empresas foram usadas pela Telexfree para lavagem de dinheiro, segundo a Gazeta Online

Empresas foram usadas pela Telexfree para lavagem de dinheiro, segundo a Gazeta Online

Donos da Telexfree no Brasil (Ympactus Comercial) usavam empresas de fachada, registradas em nome de parentes e comandadas por associados da companhia, para a lavagem de dinheiro, ocultação de bens e movimentações financeiras irregulares. As acusações estão em relatório policial apresentado à Justiça Federal do Espírito Santo. Há indícios de que os diretores das prováveis empresas-laranja sejam líderes de recrutamento […]

6 Setembro, 2014 · TelexFREE
Conheça o documento que deu origem a medida cautelar e a operação Orion da PF contra a Ympactus (Telexfree)

Conheça o documento que deu origem a medida cautelar e a operação Orion da PF contra a Ympactus (Telexfree)

Confira abaixo o documento na íntegra responsável pela medida cautelar e a operação Orion da Polícia Federal contra a Ympactus (Telexfree) CLIQUE AQUI Compartilhem

5 Agosto, 2014 · TelexFREE
Carlos Costa, Diretor Comercial da TelexFREE

Operação Orion: Juiz nega pedido de prisão de sócios da TelexFree no Brasil

Juiz da 1ª Vara Federal Criminal do Espírito Santo negou pedido do Ministério Público de prisão preventiva de Carlos Costa e Carlos Wanzeler após a deflagração da operação Orion A Justiça Federal do Espírito Santo não acatou, nesta quinta-feira, pedido do Ministério Público Federal de prisão preventiva dos sócios da Ympactus, mais conhecida como TelexFree. Uma operação da Polícia Federal, […]

28 Julho, 2014 · TelexFREE
TelexFREE: Diretor Carlos Costa responde em vídeo ao avanço da Polícia Federal

TelexFREE: Diretor Carlos Costa responde em vídeo ao avanço da Polícia Federal

Carlos Costa, diretor da empresa TelexFREE/Ympactus lança novo Plantão Ympactus a explicar o que terá acontecido na sequência dos últimos desenvolvimentos. Confirma o vídeo:  

25 Julho, 2014 · TelexFREE
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