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O Executivo é acusado do crime de Pirâmide Financeira em larga escala

Executivo da Telexfree condenado a seis anos de cadeia pelo esquema global de 3$ bilhões

O executivo chefe da empresa Telexfree inc., James Merrill foi sentenciado esta quarta feira a seis anos de cadeia, pelo seu papel no esquema de pirâmide de 3 bilhões de dolares, que defraldou cerca de 2 milhões de investidores em todo o mundo. Cerca de 40 pessoas encheram a sala do tribunal em Worcester, para ouvir o juiz Timothy Hillman ler a sentença, que foi […]

22 Março, 2017 · Fraudes Financeiras, TelexFREE
9.jan.2014 - James Merrill (segundo à esq) e Carlos Wanzeler (segundo à dir.) durante apresentação de uniforme do Botafogo com patrocínio da Telexfree, em 2014

Dono da Telexfree assume crimes e poderá ficar até dez anos preso nos EUA

O norte-americano e um dos donos da Telexfree, James Matthew Merrill, 55, declarou-se culpado pelos crimes de fraude e conspiração, na última segunda-feira (24), em uma corte de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ao todo, o co-fundador da Telexfree assumiu a culpa em nove acusações. Merrill fechou um acordo com a Promotoria de Boston, que investiga um esquema de pirâmide financeira envolvendo […]

25 Outubro, 2016 · Fraudes Financeiras, TelexFREE
James Merrill compareceu perante o Juiz David H. Hennessy, da Corte Distrital dos EUA, para ouvir as novas acusações que substituem as acusações anteriores

Líder da TelexFree poderá pegar até 20 anos de prisão

James M. Merrill compareceu à audiência na Corte Distrital dos EUA, em Massachusetts, e alegou inocência com relação à todas as acusações Na quarta-feira (5), o réu James M. Merrill alegou inocência com relação às acusações adicionais ligadas ao suposto esquema de pirâmide TelexFree, incluindo lavagem de dinheiro. Merrill, morador em Ashland (MA), compareceu à audiência perante o Juiz David […]

13 Outubro, 2016 · TelexFREE
Sócio da TelexFree pede o cancelamento de provas

Sócio da TelexFree pede o cancelamento de provas

O advogado de James M. Merrill alegou que o confisco das evidências no escritório da empresa em Massachusetts contraria a Constituição O réu James M. Merrill, residente em Ashland (MA), acusado de envolvimento no esquema de pirâmide financeira batizado de Telexfree, pediu à Corte Federal que fossem desconsideradas as evidências descobertas pela polícia no escritório da empresa. O advogado de […]

4 Junho, 2016 · Fraudes Financeiras, TelexFREE
Carlos Wanzeler, sócio da empresa TelexFREE

Telexfree: Justiça brasileira mantém bloqueio de bens dos donos da empresa

O patrimônio da empresa está bloqueado desde junho do ano passado e suas atividades permanecem paradas por todo o Brasil Na sexta-feira (19), o Departamento de Justiça do Acre votou por unanimidade em manter bloqueados os bens dos proprietários e fundadores da TelexFree, uma empresa acusada de administrar um esquema de pirâmide financeira. O patrimônio da empresa está bloqueado desde […]

29 Dezembro, 2014 · TelexFREE
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