Post Tagged with: "Fraude"

Mandala, a nova cara da pirâmide financeira

Mandala, a nova cara da pirâmide financeira

Pirâmides financeiras são práticas de crime contra a economia popular. Ela é enquadrada no inciso IX, art 2º, da Lei 1.521/51, que diz que obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou um número indeterminado de de pessoas mediante a especulações ou processo fraudulentos é crime.  Após várias denúncias de que empresas usam de práticas de pirâmide […]

10 Julho, 2017 · Fraudes Financeiras
Ross Miller (foto), presidente da Associação Nacional dos Secretários de Estados, alertou as comunidades para os perigos dos esquemas de pirâmide

Brasileiros são multados em US$ 170 mil por esquema de pirâmide

Os casais Dennis e Elaine Somaio terão que pagar US$ 98.671 e Vinícius e Thaís Aguiar US$ 71.894 por lucro ilícito Na terça-feira (20), as autoridades informaram que juiz federal determinou que 4 brasileiros residentes em Marlborough (MA) paguem US$ 170 mil em multas por participarem em um esquema de pirâmide cujo alvo era imigrantes latinos. Os réus Dennis Somaio, […]

28 Setembro, 2016 · Fraudes Financeiras, Wings Network
Pirâmide: Milennium será o novo alvo do MPAC, declara promotor

Pirâmide: Milennium será o novo alvo do MPAC, declara promotor

Os operadores de Marketing Multinível do Acre e do Brasil já podem se preparar para mais um ataque dos operadores da justiça acreana. O novo alvo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), será a Milennium, segundo declaração do promotor de Defesa do Consumidor do MPAC, Marco Aurélio, que informou a um jornal local que vai acionar às polícias […]

16 Setembro, 2015 · Fraudes Financeiras
FTC alerta para negócios MMN semelhantes à Vemma

FTC alerta para negócios MMN semelhantes à Vemma

A FTC (dos EUA) emitiu um alerta para outras oportunidades multinível semelhantes à Vemma. Não sejas a próxima vítima! Se não ficaste a saber da acusação da Federal Trade Comission (FTC), ou em português, Comissão Federal de Comércio dos EUA, em relação ao esquema em pirâmide de produtos Vemma, muito provavelmente é porque andas pouco atualizado na indústria do marketing multinível. […]

4 Setembro, 2015 · Fraudes Financeiras
Pirâmide Zeek devolve dinheiros nos EUA

Pirâmide Zeek devolve dinheiros nos EUA

Nos Estados Unidos as pirâmides são tratadas a ferro e fogo. O juiz Grahan Muller (foto) ordenou aos responsáveis da extinta pirâmide Zeek – que teve muitos adeptos no Brasil- a devolver em julho US$89 milhões a reclamantes que haviam entrado com processo na Justiça americana. Foi a terceira devolução ordenada pela Justiça, com o envio de 112.734 cheques em […]

18 Agosto, 2015 · Fraudes Financeiras
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