Fraudes Financeiras

Mandala, a nova cara da pirâmide financeira

Mandala, a nova cara da pirâmide financeira

Pirâmides financeiras são práticas de crime contra a economia popular. Ela é enquadrada no inciso IX, art 2º, da Lei 1.521/51, que diz que obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou um número indeterminado de de pessoas mediante a especulações ou processo fraudulentos é crime.  Após várias denúncias de que empresas usam de práticas de pirâmide […]

10 Julho, 2017 · Fraudes Financeiras
Como o consumidor pode se defender das pirâmides financeiras?

Como o consumidor pode se defender das pirâmides financeiras?

Com a popularização dos bitcoins, muitas golpes de pirâmide estão usando da criptomoeda como justificativa para altos retornos financeiros em pouquíssimo tempo. Em entrevista, Walter Salmeri, – CBDO da Exchange de bitcoins BitInka – apresenta formas do usuário se defender desses esquemas. Pirâmides financeiras já são figuras conhecidas no mercado brasileiro, mas nem por isso deixam de fazer milhares de […]

4 Julho, 2017 · Fraudes Financeiras
Sócios da Telexfree são denunciados por lavagem de dinheiro; valor passa de R$ 55 milhões

Sócios da Telexfree são denunciados por lavagem de dinheiro; valor passa de R$ 55 milhões

Dinheiro proveniente de atividade criminosa era transferido para contas das empresas Ympactus Comercial, Worldxchange Intermediação e outras. SÃO PAULO – O Ministério Público Federal denunciou Carlos Wanzeler e Carlos Costa, donos da empresa Telexfree, pelo crime de lavagem de dinheiro. Segundo o MPF foram mais de 81 operações financeiras que movimentaram R$ 55.535.038,00. Segundo o MPF, o dinheiro era transferido […]

29 Maio, 2017 · Fraudes Financeiras, TelexFREE
O Executivo é acusado do crime de Pirâmide Financeira em larga escala

Executivo da Telexfree condenado a seis anos de cadeia pelo esquema global de 3$ bilhões

O executivo chefe da empresa Telexfree inc., James Merrill foi sentenciado esta quarta feira a seis anos de cadeia, pelo seu papel no esquema de pirâmide de 3 bilhões de dolares, que defraldou cerca de 2 milhões de investidores em todo o mundo. Cerca de 40 pessoas encheram a sala do tribunal em Worcester, para ouvir o juiz Timothy Hillman ler a sentença, que foi […]

22 Março, 2017 · Fraudes Financeiras, TelexFREE
9.jan.2014 - James Merrill (segundo à esq) e Carlos Wanzeler (segundo à dir.) durante apresentação de uniforme do Botafogo com patrocínio da Telexfree, em 2014

Dono da Telexfree assume crimes e poderá ficar até dez anos preso nos EUA

O norte-americano e um dos donos da Telexfree, James Matthew Merrill, 55, declarou-se culpado pelos crimes de fraude e conspiração, na última segunda-feira (24), em uma corte de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ao todo, o co-fundador da Telexfree assumiu a culpa em nove acusações. Merrill fechou um acordo com a Promotoria de Boston, que investiga um esquema de pirâmide financeira envolvendo […]

25 Outubro, 2016 · Fraudes Financeiras, TelexFREE
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