Sócios da Telexfree são denunciados por lavagem de dinheiro; valor passa de R$ 55 milhões

Dinheiro proveniente de atividade criminosa era transferido para contas das empresas Ympactus Comercial, Worldxchange Intermediação e outras. SÃO PAULO – O Ministério Público Federal denunciou Carlos Wanzeler e Carlos Costa, donos da empresa Telexfree, pelo crime de lavagem de dinheiro. Segundo o MPF foram mais de 81 operações financeiras que movimentaram R$ 55.535.038,00. Segundo o MPF, o dinheiro era transferido […]

29 Maio, 2017 · Fraudes Financeiras, TelexFREE