Archive for Maio, 2016

O administrador de falências Stephen Darr, com cerca de 2 milhões de clientes

O administrador de falências Stephen Darr, com cerca de 2 milhões de clientes

Tarefa difícil de Stephen Darr de trabalhar com as supostas vítimas dos quase $3 bilhões do esquema ponzi Telexfree. Quase 2 milhões de pessoas em cerca de 240 países e territórios colocaram dinheiro na Telexfree Inc., um esquema de pirâmide que afetou mais pessoas do que qualquer outro. Os montantes individuais eram, muitas vezes, pequenos, mas juntos fazem uma quantia […]

15 Maio, 2016 · TelexFREE
Justiça Federal recebe ação penal contra sócios da Telexfree

Justiça Federal recebe ação penal contra sócios da Telexfree

A Justiça Federal recebeu a ação penal contra os empresários Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler, sócios da Telexfree, pelo desenvolvimento de atividades clandestinas de telecomunicações no País. No final de abril, o juiz da 2ª Vara Federal Criminal de Vitória, Américo Bedê Freire Júnior, decidiu pela aptidão da denúncia ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF). A primeira audiência […]

12 Maio, 2016 · Fraudes Financeiras, TelexFREE
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