Fraudes Financeiras

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Mandala, a nova cara da pirâmide financeira

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Pirâmides financeiras são práticas de crime contra a economia popular. Ela é enquadrada no inciso IX, art 2º, da Lei 1.521/51, que diz que obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou um número indeterminado de de pessoas mediante a especulações ou processo fraudulentos é crime.  Após várias denúncias de que empresas usam de práticas de pirâmide […]

10 Julho, 2017 · Fraudes Financeiras
Após ser condenada a devolver dinheiro de divulgadores,Telexfree diz que ‘atuação era lícita’

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Ympactus Comercial S/A, conhecida popularmente como Telexfree, se posicionou nesta sexta-feira (7) após a condenação da Justiça do Acre, que determinou a devolução do dinheiro aos divulgadores que investiram no negócio até o bloqueio da empresa. Além disso, a Ympactus também deve pagar R$ 3 milhões que serão destinados ao fundo nacional de proteção do consumidor. Em nota enviada ao […]

8 Julho, 2017 · TelexFREE
Desmistificando o multinível

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Negócios exponenciais, venda direta, marketing de relacionamento, marketing de rede, marketing multinível e os escândalo das pirâmides financeiras. Afinal, o que é lícito ou não nesta atividade de indicar pessoas para participarem de uma rede de negócios, que promete ganhos elevadíssimos? Como advogado de Franchising há algum tempo, sempre me interessei sobre negócios em rede. Entendo que faz muito sentido […]

4 Julho, 2017 · MMN em Geral
Como o consumidor pode se defender das pirâmides financeiras?

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Com a popularização dos bitcoins, muitas golpes de pirâmide estão usando da criptomoeda como justificativa para altos retornos financeiros em pouquíssimo tempo. Em entrevista, Walter Salmeri, – CBDO da Exchange de bitcoins BitInka – apresenta formas do usuário se defender desses esquemas. Pirâmides financeiras já são figuras conhecidas no mercado brasileiro, mas nem por isso deixam de fazer milhares de […]

4 Julho, 2017 · Fraudes Financeiras
Sócios da Telexfree são denunciados por lavagem de dinheiro; valor passa de R$ 55 milhões

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Dinheiro proveniente de atividade criminosa era transferido para contas das empresas Ympactus Comercial, Worldxchange Intermediação e outras. SÃO PAULO – O Ministério Público Federal denunciou Carlos Wanzeler e Carlos Costa, donos da empresa Telexfree, pelo crime de lavagem de dinheiro. Segundo o MPF foram mais de 81 operações financeiras que movimentaram R$ 55.535.038,00. Segundo o MPF, o dinheiro era transferido […]

29 Maio, 2017 · Fraudes Financeiras, TelexFREE
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